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2023년 제13기 정기주주총회 소집 공고
  • 작성자 : 관리자
  • 조회수 : 906| 작성일 : 2023-03-16
 

                    제13기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
 
                                           -  아        래  -
 
1. 일    시 : 2023년 3월 31일 (금요일)  오전 9시 00분
 
2. 장    소 : 충북 청주시 흥덕구 2순환로742번길 42 당사 3층 대회의실
 
3. 회의 목적 사항
   가.  보고사항 : 영업보고 및 감사보고
   나.  부의안건
        제1호 의안 : 제13기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건
        제2호 의안 : 주식발행초과금의 이익잉여금 전환 승인의 건
        제3호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건
        제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
        제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
        제6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
 
4. 배당내역 : 무배당
    
5. 경영참고사항 비치
     상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의
     개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에
     전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
  
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
     우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 
     없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 
     하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는
     위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
 
7. 주주총회 참석시 준비물
     - 직접행사 : 참석장, 신분증
     - 대리행사 : 주주인감증명서, 위임장(주주인감날인), 대리인신분증
        ☞법인주주 : 위암장, 법인인감증명서, 사업자등록증사본, 대리인신분증
 
 
                                            2023년 3월 16일
 
 
                     주식회사 유진테크놀로지
                     대표이사  여 현 국  (직인생략)
 
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