제 14기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제363조와 정관 제25 조에 의거 제14 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-  아        래  -

 

1. 일    시 : 2024년 03월 28일 (목요일)  오전 09시 00분

 

2. 장    소 : 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 742번길 42, 본사 3층 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

가.   보고사항 :

-   영업보고

-   감사보고

-   내부회계관리제도 운영실태 보고

-   외부감사인 선임 보고

나.     부의안건

-    제 1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

-    제 2호 의안 : 기타비상무이사 선임 승인의 건 (신규선임)

-    제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-    제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

-    제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건

-    제 6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 의결권 행사 또는 전자투표를 통해서 의결권을 행사할 수 있습니다.

 

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제 368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.  주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

가.   전자투표 인터넷 주소 https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 https://evote.ksd.or.kr/m 

나.  전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다.  인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라.  수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명, 대리인의 신분증

 

▣ 첨  부  : 주요 목적사항 설명서 

               위임장 양식

 

 

2024.03.11.

 

 

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대표이사  여 현 국, 이 미 연